Realicé una investigación de fraude y me comuniqué con Fraude.

Have Got Time SL es una empresa Alquiló un chalé al exministro José Luis Ábalos Urbanización exclusiva en junio de 2021, en la local gaditana de La Línea de la Concepción. Se trata del servicio de transporte de carga de la Secretaría de Organización del PSOE y del Ministerio de Transportes.

Se estrenará en exclusiva en EL ESPAÑOLla Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o es posible investigar blanqueo de dinero de procedencia ilegal.

Tener tiempo SL fakturó tiene una capacidad de combustión de 140 millones en los seis meses inmediatamente posteriores a que el exministro de Transportes rubricara el contrato para alquilarle el chalé. Sin embargo, la mercantil tuvo en ese ejercicicio 165 millones de euros y gas. En cualquier caso, es necesario vender y vender dinero.

Santiago Pedraz, la orden de la UCO, que consta de 14 personas, es el motivo de su secreto. Uno de los detenidos es el empresario Víctor de Aldama, expropietario del Zamora CF y comisionista/intermediario del caso KoldoEn el que otro magistrado de la Audiencia Nacional investiga una supuesta trama corrupta década al cobro ilegal de comisiones y varios contratidos concedidos para el Transportes de Dirección Ábalos.

Fuentes jurídicas confirman a EL ESPAÑOL que Aldama y el resto de los detenidos pasarán este jueves a disposición judicial. Este lunes, en el marco de ese operativo, la UCO registró la vivienda de Aldama y una de susicinas.

A Engaño se le atribuyen los delitos de pertenencia a Hacienda Pública contra el crimen organizado y el fraude. Entre los arrestados figura también Claudio Rivasun empresario del sector de los hidrocarburos ligando a la compañía Villafuel, y su hermana, María Luisa Rivas..

Realizar investigaciones para que las empresas realicen consultas jurídicas, investigaciones. evitar pagar iva. Ambos, Socios de Aldama, Habrían Utilizado diversos testaferros a visibles de algunas de estas firmas, aunque eran reales los tres que figuraban tras como compañías implicadas en esta operación.

Víctor de Aldama Cobró 600.000€ Have Got Time SL, EL ESPAÑOL continúa con los trámites.

El fraude también de las cuentas de las empresas de una de las empresas de los 300.000 euros de transferencia superior a la Audiencia Nacional está siendo llevado a cabo por empresas investigadas. Sigue creciendo SL. Esta empresa es propietaria de Villafuel, cuya única administradora era María Luisa Rivas, hermana de Claudio Rivas.

Have Got Time SL está gestionado Leonor González PanoContactar con Víctor de Aldama. Bu madre, María del Carmen Pano Sánchez, cuenta con números de antecedentes y detenciones por blanqueo de capitales, falsificación de documentos bancarios y receptación.

EL ESPAÑOL contactó con Leonor González para confirmar que no tiene ninguna reclamación “nada que ver” ante la UCO y la Audiencia Nacional. Y, en respuesta a este periódico, asegura que abandonó “el mundo de los hidrocarburos ya hace tiempo”.

Nota una de prensa difundida este lunes, la Fiscalía Anticorrupción Confirmación de participación en la operación cuyo objetivo es la lucha contra el “fraude y el sector estratégico de las oficinas de hidrocarburos” por parte de “organizaciones criminales”.

El Nazirio Público cifra en más de 182 millones de euros, o sólo dos años, el presunto fraude.

Anticorrupción, claramente, “investiga una serie de herramientas públicas y las utiliza para explotar el fraude”.

“La diferencia entre las organizaciones criminales y otras organizaciones es el alto nivel de organización de la investigación criminal (…), ya que su actividad en un sector legal fuerza, Sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permite que estas organizaciones se posicionen y determinados estamentos con distintas esferas de poder, Administración Funcionarios de la Gestión de la Corrupción“.

Practicadas 14 detenciones -la de Aldama y 13 personas-, la UCO está registrada 11 doicilios y registrados empresas en las provincias españolas. concreto, Madrid, Salamanca y Cáceres. Un operativo presentado por la Fiscalía Anticorrupción es anterior.

EL ESPAÑOL fuentes aproxima a la investigación, a Fraude se le atribuyen los delitos de pertenencia a organización reveló la Hacienda Pública contra criminal y fraude.

El engaño y el 'caso Koldo'

Además de supuesta implicación en esta Organización criminal, Víctor Gonzalo de Aldama, empresario y antiguo presidente y dueño del Zamora CFestá investigado por otro juez de la Audiencia Nacional y el llamado caso Koldo.

Este caso judicial gira en torno al presunto cobro de comisiones ilegales a través de diversos contratos adjudicados, principalmente, por el Ministro de Transporte la empresa Soluciones de Gestión SL Máscaras de pestañas por el inicio de la pandemia Covid-19 para el 2020.

El engaño sería el intermediario de este presunto crimen complot, que toma el nombre de Koldo García Izaguirre, reina era el principal asesor -y hombre de total confianza- del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.