Guardia Civil ha desmantelado una organización Puedes realizar una transacción por valor de 200 a 90.000 euros para trabajar con el personal financiero de los bancos digitales de los clientes. Rebelde, 40 personas fueron detenidas entre 22 y 29 años en el marco de la 'operación SMS BANK', Ayuntamiento del Campo de Gibraltar (Cádiz).
A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a delincuencia organizada, capital idle y stafa. Además, se está investigando a dos personas jurídicas que presumiblemente eran utilizadas como pantalla imperial para operaciones de lavado de dinero.
Los agentes han podido esclarecer un centenar de estafas informativas en más de 40 entidades bancarias diferentes 100 víctimasde las que cerca de una treintena eran de Almería. Los detenidos utilizan cualquier método fraude y el sonrienteque contemplaban el Enviar mensaje para alerta por SMS a las victimas sobre supuestas brechas de seguridad en sus cuentas.
Posteriormente, los estafadores se comunican por teléfono con las víctimas haciendo passar para empleados bancarios. De esta forma, obtenga sus credenciales Para una digital a través de la banca fondos necesitas acelerar.
Realizar las operaciones necesarias para resolver el caso organizacional. Utilizaban servicios avanzados en la nube, creaban estafadores web y utilizar otros servicios y cambiar los virtuales (VPN). ocultar su ubicación real.
Blanqueo con criptomonedas
Durante la investigación se utiliza para identificar a 43 personas para cometer un delito rojo. Parte de estos fondos eran convertidos con criptomonedas duro para rastreo. Entidades y entidades constituidas en Alemania, Bélgica, Lituania, Países Bajos y Reino Unido.
Gibraltar Campo de realización los registros, Los agentes constataron elevado nivel de vida de los principales sospechosos. Puedes interferir con un coche que vale 70.000 euros, 54.000 euros efectivos y moto acuática.
Asimismo, 18 dispositivos informáticos de última generación, varias decenas de tarjetas y pentagramas vinculados a SIM, cuatro relojes de lujo y diversos objetos y armas utilizados con fines delictivos. La Autoridad Judicial decidió impedir el embargo.
La operación, que continúa abierta, ha sido desarrollada durante los dos últimos años por unidades especializadas de la Guardia Civil de Almería, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número del Poder Judicial de esta ciudad.
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