Cae una amplia organización que blanqueaba dinero del tráfico de marihuana ve 'gas de la risa'

Estafas telematicas, tráfico de marihuana y venta de oxidar nitroso. Eran las tres principales líneas de negocio de una organización de origen bulgaro asentada en la Costa del Sol que había decidido montar una amplia infraestructura para obtener beneficios. Lo hicieron mediante la apertura de cuentas bancarias fraudulentas y perfiles de apuestas online, hasta que la Policía Nacional desarticuló el grupo criminal. 43 personas han sido detenidas en un operativo del mismo modo Puedes intervenir por $5.000 gas de la risa y Clases de peso de 112 kilogramos y electricidad para Europa y armas para instalar listas. Prisión están en arrestados.

Investigación política a grupos destintos de La Comisaría Provincial Málaga y la de Antequera debido a la amplia diversidad de delitos y fórmulas para lavar dinero que desarrollaba la organización. Negocio era modelo, hecho, variado. Una de las ramas eran las estafas.que ejercían tanto con operaciones de compraventa de ropa en plataformas de segunda mano hasta alquileres falsos o llamadas fraudulentas en las que avisaban que se iba a cortar el suministro de luz por una puesta deuda. No existe ningún documento de identidad para tener 41 documentos de identidad por valor de 39.000 euros, pero no pertenece a ningún particular.

Otras formas de entrar conseguir era a través del tráfico de marihuana, que solia tener destino Irlanda, Alemania, Polonia y otros países. Durante la operación, de hecho, se llegaron a realizar tres incautaciones de envíos que sumaban 112 kilogramos. La tercera vía era el gas de la risa, que solián importar desde Bulgaria para vender en la Costa del Sol, uno de los mercados más importantes. de esta sustancia ya que es muy consumida en zonas de ocio y fiestas privadas. Los agentes también consiguieron demorar la existencia demostradora con menos tres cargamentos de este producto, que sumaron en 13.000 kilos en total 4.792 botellas.

La banda había impulsado una potente estructura para que reinara todo el dinero que obtenían con sus actividades comerciales ilegales. Lo hicieron mediante la apertura de cuentas bancarias y perfiles en casas de apuestas en línea a nombre de terceras personas —se ha identificado a 65— a El servicio cuesta 40 euros.. Los dirigentes de la organización controlaban el dinero que entraba en las cuentas, lo movían entre ellas, luego lo invertían en el juego y después envidiaban a otra entidad financiera y al extranjero de Bulgaria. Obtienes una facturación de 2,5 millones de euros, eran invertidos en la compra de inmueblesentre ellos dos viviendas, varios trasteros y múltiples apartamentos. Numerosas propiedades se aplican a la conspiración.

Finalmente, la operación —denominada Halo-Colbe-Naria— ha culminado con la detención de 43 personas por parte de la Policía Nacional, que también desarticuló la organización. Grupo II de Estupefacientes, Grupo II de Blanqueo de Capitales y El Grupo I Delitos Económicos de la Comisaría Provincial Económicos, Anuncios del Grupo Operativo de Málaga, Adscritos son realizados por adscritos. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, que ha decretado el ingreso en prisión de seis de los detenidos.